[董事会]美早生态:第叁届董事会第叁什次会决定

来源:原创   2019-10-18 14:11  编辑:locoy  人气:

  时间:2018年03月26日 15:38:07 中财网

  

  股票代码:300237 股票信称:美早生态 公报编号:2017-040

  证券代码:112558 证券信称:17美早01

  地脊东方美早生态环境股份拥有限公司

  第叁届董事会第叁什次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假

  记载、误带性述或严重缺漏。

  地脊东方美早生态环境股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第叁什

  次会于2018年03月22日在地脊东方节诸城市稠密州街道北边什里四村600号公司叁楼会

  议室以即兴场方法召开。会畅通牒曾经于2018年03月12日以封皮、电儿子邮件等方法

  递送臻所拥有董事,本次会应列席董事9人,还愿列席董事9人,会由董事长郑召

  伟先生掌管,公司监事及高管人员列席了本次会。会的召开适宜《中华人民

  共和国公司法》等相干法度法规及《地脊东方美早生态环境股份拥有限公司章程》的规

  定,所干决定合法拥有效。

  会以记名开票方法终止表决,经与会董事表决,审议经度过了以下决定:

  壹、 审议经度过《2017年度董事会工干报告》

  《2017年度董事会工干报告》详见中国证监会指定的创业板信息说出网站。

  公司孤立董事郭林先生、金建露先生、赵朝日先生区别向董事会提提交了2017年

  度孤立董事述职报告(情节详见中国证监会指定的创业板信息说出网站)。

  本议案以赞同票9票,顶持票0票,丢权票0票,得到经度过。

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  二、审议经度过《2017年度尽经纪工干报告》

  本议案以赞同票9票,顶持票0票,丢权票0票,得到经度过;

  叁、审议经度过《2017年度报告》(全文及摘要)

  《2017年度报告》(全文及摘要),详见中国证监会指定的创业板信息说出网

  站。《2017年度报告说出提示性公报》将同时见报于《中国证券报》、《上海证券

  

  报》、《证券时报》和《证券日报》。

  本议案以赞同票9票,顶持票0票,丢权票0票,得到经度过。

  本议案尚需提提交公司股东方父亲会审议。

  四、审议经度过《2017年度财政决算报告》

  公司2017年度完成营业顶出产388,851.61万元,较去年同期增长31.81%,营业

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